我教的几率至少有一个著名的公司已经破产,而躲在虚假会计相当高。我在读《华尔街日报》头版上的有一天,发现,一位著名的律师事务所愚弄了会计和银行集团近四年来夸大收入和其他烹饪书。
为什么Dewey & LeBoeuf LLP律师事务所全球3000人涉嫌造假账的《华尔街日报》文章中所描述的吗?Dewey & LeBoeuf正要违反银行贷款条款。你看,它归结为营运资金。这样的大公司可能看到收入在金融危机期间的挑战,然而,继续想描绘一个全球法律公司没有大幅削减开支或做出战略调整。
为此,他们需要银行行来弥补资金缺口。
在长达106页的公诉书,曼哈顿地区检察官办公室表示,该公司5000万美元短期银行贷款的需求。
起诉书说为了鹅公司的数字和在其债权人的青睐,SEC表示,公司的领导人下调简单补偿收入,故意低估费用,问客户追溯检查。领导人也mischaracterized数百万美元的信用卡债务支付所欠客户,美国证券交易委员会(SEC)说。
现在你可以看到为什么银行提供线路吓坏了,应收账款,或提供金融事务。如果一个著名的律师事务所可以做到,为什么不是一个中小型企业没有任何已知的吗?如果一个信誉良好的公司的会计不能拿起欺诈,为什么别人?
经历了两个主要类型的欺诈投资者:
- 转换
- 虚假的应收账款
不容易抓住上面的欺诈行为。B2B网络,但与供应商或买方已经接受了一个发票,大大减少虚假发票的机会。
谢谢托尼。我只是写了与反向保理项目双倾斜问题。是的,中国充满了挑战。在国内情况,供应商网络绝对可以帮助因为您可以检查应manbet万博app收账款如果有优先权。奖的规模是如此之大,你不必像中国这样具有挑战性的开始。
嗨,你能详细说明最后一段。如果买方已经接受了一个发票为什么欺诈的可能性大大减少发票吗?
肯定肯,当买家已收到,然后验证发票他们使用基于什么标准(可以是更复杂的比简单的三通匹配),如果这发票与供应合同和掌握PO(或者它的一个非基于PO的发票),唯一的办法你可以有欺诈,如果有人在你的内部组织的参与。这一定会发生,但可能无法消除。
大卫,授予买方确认/接受发票将合理减轻被伪造发票本身的风险(短买方和卖方之间的勾结)。但即使买方接受发票,这并不妨碍一个绝望的/不诚实的卖家融资,发票的两倍。正是金融律师事务所面临的困境,导致一些借款人提交欺诈生存。我不确定供应商或B2B网络减轻这种风险。这仍然是一个主要问题在自洽场/贸易融资和支付要求贷款人承担相当大的在卖方国家的尽职调查。如果这个国家是中国,它很有挑战性。