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新玩家正在创新跨境B2B的方式支付,并带来新的商业模式,包这些支付与其他活动,如外汇转换、钱包、结账,虚拟账户,等。但随着跨境B2B支付公司的增长,我认为它有趣,这些新玩家进入一个空间正在日益审查通过传统方式——贸易misinvoicing非法资金运动。

什么是贸易misinvoicing ?简单地说,跨境转账,故意谎报价值,体积,和/或类型的商品。存在许多反洗钱(AML)的努力停止练习。

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随着越来越多的第三方非银行资金涌进供应链金融,是意识到的一件事是如何依靠银行,以确保钱[…]