昨天第一个今年的BravoSolution现实世界中采购系列事件发生在新场地的锯齿形的野兔,伦敦。我提出这个话题“花分析——下一代”。
我们将有一个更详细的审查活动下周初,但我们覆盖的领域之一就是花分析和(有点老套)“大数据”是开放的机会更关注检测欺诈procurement-related地区。这是一个有趣的话题,它总是保持睁着眼睛对各种例子,媒体不时。如果你想阅读最近的一个有趣的例子,美国海军和马来西亚商人称为“脂肪伦纳德。”阅读我们的姐妹网站,公众花重要的欧洲这里!
不管怎样,我现在还在主题写简报,看各种类型的采购欺诈和能做些什么来减少我们的风险组织遭受这些问题。很明显,一些骗子很容易发现和风险可以通过一些简单的行动减少到几乎为零。例如,公司已经被骗子联系他们,声称自己是一个真正的供应商,并说“我们已经改变了我们的银行信息,请现在支付我们的发票该帐户。”
现在不需要太多的思想提出的几个基本过程和系统的预防措施,可以实现,这将使这个欺诈几乎是不可能的。但其他类型的欺诈行为更简单和创造更多的挑战,当我们尝试和思考的方式确保我们不要让她的老公知道。
这让我思考-什么是最艰难的procurement-related欺诈的预防吗?我有一个想法,但而不是现在讨论这个问题,我想听听我们专家读者能想出。是否基于一些个人经验你有*或思维从概念上说,最聪明的是,最难防止或检测采购相关欺诈你能想出吗?不管它是内部人士所为,一个局外人或在串联,让我们知道你的想法。
我们希望看到你的想法,和一瓶好东西最好的答案,给我们你的想法如下一个“评论”。
*我不意味着你执行欺诈当然,只是你看到它发生…!
有多少才华横溢的欺诈行为发生了未被发现?
我的思想
“接收”的红头发的继子采购流程,
最好尽量让欺诈比uncommitable unhideable。
聪明的骗子,大挑战是洗钱,而不是偷窃。
那些* * * * ing航母。
我见过最艰难的(一个用自己的眼睛,后一项调查)是当一群人串通欺诈,不只是一个人。它发生在设施。所有的订单和发票低于特定值,发起人、授权、预算持有人(发票付款授权预算)都参与了诈骗。外部供应商是由一个“有组织犯罪”家庭。花了8个月的秘密调查加入点,让他们所有人。的“特洛伊木马”£300 k在他的个人银行账户,当我们抓住了他们,但他们有一个书面记录的每一分钱(相关支付由供应商)担任顾问。
奖:英国的愚蠢的骗子必须去两人跑在NHS诈骗。第一个诈骗犯被发现出售商品(电脑耗材)自己的eBay网站上。(她告诉她的同事采购网站…)第二个诈骗犯被发现将合同授予自己的IT公司,世界上所有的信心,他把贴纸贴在他办公室的墙上宣布他欺骗了英国国民健康保险制度的价值。