我们很高兴发布这篇来自Andrew King的文章，他是商业智能公司的联合创始人和CTOQynn。
虽然采购的主要目标一直都是保护业务，并通过在市场上寻找最优惠的价格和产品来支持增长，但编制准确的、历史悠久的企业数据来进行至关重要的尽职调查是费时、耗费资源和低成本的。因此，经常很容易忽略危险信号，并未能正确执行了解您的供应商(KYS)。事实上，报告克劳律师事务所与益百利和朴茨茅斯大学合作发布的一份报告显示，每年采购欺诈的成本估计为1214亿英镑。
克服这些风险需要不断监测整个采购数据库，从监测股东结构的变化到监测运营国家。然而，持续观察这个复杂的移动谜题并非易事。采购负责人需要能够对正在发生的事情有一个完整的了解，以便做出明智的决定。在这里，我们将深入研究如何利用数据分析为专业人员提供这些服务。
万博体育下载app普华永道(PwC)的研究估计，近30%的组织在去年成为采购欺诈的受害者。其他行业报告显示，由于内部或外部欺诈，平均有5%的总支出可能会损失。采购负责人面临的挑战是，这种欺诈可能发生在从投标到交付产品或服务的过程中的任何地方。
大量中小企业和大公司与多个供应商和承包商合作，提供服务、库存和基本设备，通常是在国际基础上进行的。因此，很难获得供应链的完整视图或评估与所有供应商做生意的风险。例如，除非内部有清晰和持续的沟通，否则供应商很容易将相同的设备以高于另一个部门的价格卖给一个部门。这相当于欺诈，如果不加以制止，可能会导致企业损失数千英镑。
随着供应链的规模和复杂性不断增长，并越来越多地包括位于高风险国家的供应商，对现有和潜在合作伙伴进行深入检查的需求变得越来越重要。这就是数据分析可以真正发挥作用的地方。能够实时分析股东结构、运营国家或公司的任何变化，有助于及时发现危险信号，从而减少欺诈的机会。
例如，利用数据分析将使专业人员能够更清楚地描绘出潜在供应商在集团结构中的位置。这在理解您的合同是应该在集团结构的上层还是与供应商本身进行时尤其有用。它还可以明确供应商的董事是谁，以及他们曾经或目前在哪里担任董事。了解这些公司是如何交易的，无论他们是在相似的还是竞争的行业，甚至是在清算中，都将有助于缓解未来的任何问题。此外，分析来自公司内部和外部的结构化和非结构化数据也有助于减少内部的欺诈性勾结，无论是作为串通投标、贿赂、幻影供应商或分割购买的一部分。
然而，拥有所有正确的数据只是战斗的一半。有合适的人能够得出这些见解，然后采取行动打击采购欺诈的重要性不应被低估。采购专家需要考虑数据中是否有任何需要解决的系统问题。组织结构是否适合欺诈案件?有什么改变可以抵消这些问题吗?分析本身不能回答这些问题，也不能实施解决方案，但它可以为专家指出正确的方向，以实现积极的改变。
数据分析已被证明比其他防止欺诈的方法(如用户权限隔离、人员轮换和年度或特别审计)更准确。由于能够自动识别整个采购供应链中的异常情况，所有公司都可以更快地识别欺诈行为。
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