另一个故事或两个“采购”欺诈(广义上的)上周袭击的消息。
的华尔街日报》打破了这个故事、报告,有些大概是富国银行的高薪雇员(从分析师级别)董事总经理定期把晚餐订单到交付服务在工作时间,当食物不是一个可补偿费用。然后他们被改变了时间戳电邮收据让它看起来像他们一直工作到很晚和订购餐资格报销”。
《华尔街日报》表示,一项内部调查后,这个“导致员工被解雇或放在行政离开,导致推迟奖金,是由于分析师今年夏天早些时候…自5月份以来,至少有九个富国银行分析师和同事被终止或自愿辞职…”
这是一个悲伤的例子,人们如何将风险毁了他们的事业和失去高薪就业机会很少的真正好处,也许几百美元吗?但是我记得当我还是欧洲采购主任Dun & Bradstreet公司听说D&B公司的一个子公司(不是核心D&B业务,我应该说),两位高级营销人只有加入几个月前被解雇了。出差旅行时,他们得到比尔从酒店的前一天晚上离开表达检测基础上,然后打个电话所以酒店不得不给他们另一个修改后的法案。给他们两个法案——和他们提交的费用。
我的意思是,他们真的认为没人会检查,问,“你如何能呆在同一个酒店两次在同一夜”?果然,他们企图欺诈检测。就像富国银行(Wells Fargo),这些都是丰厚的回报的人,不是在排队领一个额外的£100可能会有所不同。
为什么人们这么做——是兴奋的吗?某种形式的反资本主义抗议(“坚持…”)。或者只是过度贪婪吗?我一直卑微的付出一点点的同情巴勒斯坦权力机构或管理职员是处理大量的金钱和诱惑,但这些高管骗子谁吹自己的事业为少量的利益似乎令人难以置信。
然后我们最近的地方当局财务经理在伦敦卑劣地偷走了一些£60000的基金支持那些受害者悲剧Grenfell塔火灾的影响。正如英国广播公司(BBC)报道:
现年39岁的珍妮麦多纳带现金意味着悲剧的幸存者和遇难者悲痛的家人使用预付费卡。肯辛顿和切尔西委员会财务经理的资金花在去迪拜和洛杉矶,昂贵的晚餐和在线赌博。议员形容为“连环诈骗犯”,承认欺诈和盗窃。
她似乎已经偷了钱通过预付费卡提供的委员会。这些都是提供给租户的塔需要金融支持把火——他们可以选择卡片或直接到他们的银行账户收到钱。我们看到预付费卡和讨论用于各种采购相关情况,包括在社会关怀的世界,但是这是我们第一次看到这样的一些事情错了。
多长时间会有疑问了委员会的工作发生了什么,也许控制应该更强——这将是看着,我肯定。但是发现相当迅速,所以我们不会太关键的过程。
我们回到通常的最佳实践建议欺诈——总是确保有制衡,不允许任何人来控制其他钱没有人参与(但是高级它们)等等。更多的在这里如果你需要一个进修!
像往常一样的优点提出了FF。
特定的NHS的例子是一个我知道公平一点,在类似的案例中,我一份新工作——这是比我们可能起初想象的更为常见。
分析检测不寻常的活动绝对是关键,虽然我当时分析提供者没有真正帮助市场上有一些很复杂的产品,就能真正帮助减肥。特别是我在先进的讨论。
彼得可能是一篇好文章在某个阶段。
不是采购欺诈,但我知道一个公司在调查人员称他们认为他们的工资员工欺诈他们(创建一个假的员工然后得到)。
很显然,研究人员不仅有足够的证据在这个工作人员,但也发现另一个员工一直运行,完全独立,同样的骗局。
我看到这一切。
有组织的犯罪,黑手党(严重),欺诈,虚报开支…。通常在普通的场景中,往往容易被发现,但经常被几个月,有时几年,删除。
我不会去到有组织的犯罪或黑手党的人(他们的),但我记得一个在投资银行团队来自另一家银行,在普通的场景中,引导和授权许多小订单和发票在埃塞克斯公司旗下的犯罪家族。当调频的负责人被逮捕,他的非法武器引导他的汽车,在情况下,有一天,犯罪家族没有看到与他心有灵犀(大概)。
英国国民健康保险制度暴露出了一些真正的宝石,很多人被逮到,因为他们的傲慢和愚蠢的人(比如显示她NHS的同事她的新eBay网站,经营电脑耗材生意…。最初的所有产品由她工作的医院…)
科技是关键。智能科技。通常已经存在的数据。